证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-06
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 2 月 21 日（星期三）下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、深圳证券
交易所业务规则和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 15:30
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年2月21日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2024 年 2 月 7 日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
大会议室。
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会提案编码实例表：
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增资优先认缴
权的议案
关于转让控股子公司股权及放弃增资认缴权后继续为其提供
担保暨形成关联担保的议案
以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，并由董事会提请股东
大会审议。上述议案的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网上的公告及文件。第 2 项议案涉及关联交易事项，审议时
关联股东及关联股东授权代表须回避表决。
公司就上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡/
持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人
股股东账户卡/持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执
照复印件和法人股东股票账户卡/持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。电子邮件须在 2024 年 2 月 8
日（星期四）下午 17：00 之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。
注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签
到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登
记手续。
电话：0755-27347334-8068
电子邮件：IR@ewpt.com
通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋
邮政编码：518103
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二日
附：
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和深交所互联网投票（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn），
具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2024年2月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
参会股东登记表
身份证号码/
股东姓名/名称 统一社会信用
代码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公
司）行使表决权：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增
资优先认缴权的议案
关于转让控股子公司股权及放弃增资认缴权后继
续为其提供担保暨形成关联担保的议案
委托人姓名或名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质： 委托人持有股数：
受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
附注：
进行投票。
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