证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-07
保利联合化工控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月2日9:15-
会议室；
方式；
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共35人，代表有表决
权 的 股 份 数 为 232,955,336 股 ， 占 公 司 总 股 本 483,883,566股 的
表决权的股份数为229,941,135股，占公司总股本的47.5199％；通
过网络投票股东31人，代表有表决权的股份数3,014,201股，占公司
总股本的0.6229％。出席现场及网络投票的中小投资者共计33人，
代表有表决权的股份数为17,647,782股，占公司总股本的3.6471％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份14,633,581股，占上
市公司总股份的3.0242％。通过网络投票的中小股东31人，代表股
份3,014,201股，占上市公司总股份的0.6229％。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，高级管理人
员及见证律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决：
总表决情况：
同 意 231,425,636 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,118,082 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
的 8.6679％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同 意 231,059,636 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 15,752,082 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
的 10.7419％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同 意 230,582,235 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 15,274,681 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
的 13.4470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
选举曹瑜强先生为公司第七届董事会独立董事。
总表决情况：
同 意 231,718,236 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,410,682 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
的 7.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本次
股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，总体符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大
会的表决结果合法有效。”
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有
限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》
四、备查文件
份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
保利联合化工控股集团股份有限公司
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