广东岭南（佛山）律师事务所
关于保利联合化工控股集团股份有限公司
法律意见
关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见
广东岭南（佛山）律师事务所
关于保利联合化工控股集团股份有限公司
法律意见
致：保利联合化工控股集团股份有限公司
广东岭南（佛山）律师事务所受保利联合化工控股集团股份有限公
司 (以下简称“公司”)委托，指派律师(以下简称“本所律师”)出席
公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”
或“会议”)，
对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》
”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《保利联合化工控股
集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件
和材料。本所律师得到公司如下保证和承诺，即公司所提供的原始材料、
副本、复印件等材料、口头证言均为真实、准确、完整，有关副本、复
印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
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章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述
的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，
不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查
和验证，现出具法律意见如下：
一、会议的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知公告》。公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议召开
方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等信息。
经查验，
本次股东大会系于 2023 年 10 月 27 日董事会决议召开 2023
年第一次临时股东大会，后跨年延续至 2024 年召开第一次临时股东大
会，总体符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（二）本次股东大会的召开程序
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本次股东大会于 2024 年 2 月 2 日上午 9:30 在贵州省贵阳市宝山北
路 213 号久联华厦二楼公司会议室召开。公司董事长刘文生出席并主持
本次股东大会。
经查验，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通
知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东
大会的合法资格。
（二）出席会议人员的资格
身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进
行了验证。
授权委托书等证明文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计
理人共计 33 人，代表公司有表决权股份 17,647,782 股，占公司股份总
数的 3.6471％ 。
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会议的人员包括公司部分高级管理人员。本所律师以现场方式见证本次
股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的
资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场
投票及网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知
中列明的事项进行了表决，表决结束后，公司股东代表、公司监事及本
所律师共同清点了表决情况。本次股东大会网络投票结果，由深圳证券
信息有限公司向公司提供。
本次股东大会投票表决结束后，合并统计了现场和网络投票的表决
情况。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的表决结果
根据本次股东大会投票结果统计，参加本次股东大会的股东或股东
代表人对本次股东大会的议案表决结果如下：
总表决情况：
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同意 231,425,636 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 99.3434％；反对 1,529,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的 0.6566％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出
席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 16,118,082 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 91.3321％；反对 1,529,700 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 8.6679％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0
股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：
同意 231,059,636 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 99.1862％；反对 1,895,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的 0.8138％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出
席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 15,752,082 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 89.2581％；反对 1,895,700 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 10.7419％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0
股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：
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同意 230,582,235 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 98.9813％；反对 2,373,101 股，占出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的 1.0187％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出
席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 15,274,681 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 86.5530％；反对 2,373,101 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 13.4470％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0
股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案以非累积投票制的方式选举曹瑜强先生为公司第七届董事
会独立董事，任期至第七届董事会届满为止。
总表决情况：
同意 231,718,236 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 99.4690％；反对 1,237,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的 0.5310％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出
席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 16,410,682 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 92.9901％；反对 1,237,100 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 7.0099％；弃权 0 股 (其中，因未投票默认弃权 0
股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
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表决结果：当选
上述议案均为普通表决事项，经出席股东大会的股东(含股东代理
人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
本所律师认为，本次股东大会审议议案均获有效表决通过，表决结
果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，总体符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果
合法有效。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
(本页以下无正文)
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