证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-004
恒宝股份有限公司
第八届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次临时会议于 2024
年 2 月 2 日下午以通讯方式召开。
一、监事会会议召开情况
司全体监事发出了会议通知。
列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于注销
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年
股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的有关规定，决定对 12 名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合
计 83.1 万份予以注销，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》以及有
关法律法规的规定，本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权合法、有
效。
公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告（修订稿）》
详见 2024 年 2 月 3 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司
订稿）》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年
股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条
件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意对公
司按照《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的
全部事宜。
公司《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权
条件成就的公告（修订稿）》详见 2024 年 2 月 3 日的《证券时报》《中国证券
报》《 上 海 证 券 报 》 及公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
恒宝股份有限公司
二〇二四年二月二日
首页
微信公众号
证券之星APP
