证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-003
恒宝股份有限公司
第八届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议于 2024
年 2 月 2 日上午以通讯方式召开。
一、董事会会议召开情况
司全体董事发出了会议通知。
开。
员有公司董事会秘书、证券事务代表。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于注销
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草
案）》等相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，决定对 12 名激
励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 83.1 万份予以注销。
公司董事高强先生、徐霄凌女士、陈妹妹女士为本次激励计划的激励对象，
回避本议案表决，其余 5 名董事参与表决。
公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告（修订稿）》
详见 2024 年 2 月 3 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司
订稿）》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草
案）》等相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本
次股权激励计划设定的首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就。公司将为
满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。
公司董事高强先生、徐霄凌女士、陈妹妹女士为本次激励计划的激励对象，
回避本议案表决，其余 5 名董事参与表决。
公司《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权
条件成就的公告（修订稿）》详见 2024 年 2 月 3 日的《证券时报》《中国证券
报》《上海证券 报》及公司指定 信息披露网站巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
恒宝股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日
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