证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2024-003
珠海格力电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司(以下称“公司”)于 2024 年 1 月 31 日以电子
邮件方式发出关于召开第十二届董事会第十七次会议的通知,会议于 2024 年 2
月 2 日以通讯表决的形式召开。会议由董事长董明珠女士主持,应出席会议董事
和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。
经会议审议,形成如下决议:
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审核〈珠海格力电器股
份有限公司强化合规措施第二年度报告〉的议案》
为不断提升公司合规管控水平,公司结合国内外对产品、服务等的合规要求
以及进一步优化合规工作计划,聘请外部专家出具《珠海格力电器股份有限公司
强化合规措施第二年度报告》(以下简称“《第二年度报告》”)等相关文件,
以保障公司高质量发展。董事会已审核《第二年度报告》,并授权董事张伟先生
签署相关文件。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二四年二月三日