证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-003
广州华立科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
的会议通知于 2024 年 1 月 29 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于
次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
（一）关于修订公司部分制度的议案
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，提升公司管理水平，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，对《投
资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事
会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》、《对
外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究
制度》进行了修订，并制定了《投资者关系管理档案制度》、《信息披露暂缓与
豁免业务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人
员所持公司股份及其变动管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关制度全文。
（二）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30 广州市番禺区东环街迎星
东路 143 号星力产业园 H1 公司大会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、
《证券日报》、
《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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