证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-017
武汉精测电子集团股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
四次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年1月31日以书面通
知方式发出。会议于2024年2月2日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南
路22号公司会议室以通讯会议方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主
持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规
及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》；
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，公司董事会逐项审议并通过了本次回购公司股份方案，具体如
下：
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者
利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，经综合考虑公司发展战略、经
营情况、财务状况和未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方
式回购公司股份，用于注销、实施员工持股计划或股权激励。
本次回购股份将全部用于注销、实施员工持股计划或者股权激励。若用于实
施员工持股计划或股权激励，则在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个
月内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日
后 36 个月内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注
销。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）本次回购股份后，公司仍具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）本次回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（1）本次拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购；
（2）本次拟回购股份的价格为不超过人民币 100 元/股（含本数），该回购
价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票
交易均价的 150%。实际回购股份价格由公司董事会在回购实施期间视公司二级
市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。如公司在回购股份期
内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（1）本次拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
（2）本次股份回购用途：本次回购的股份将用于注销、实施员工持股计划
或股权激励。若用于实施员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购完成
后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国
家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（3）本次回购股份的数量及占当前总股本的比例：
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币
份数量为 1,000,000 股至 2,000,000 股，占公司当前总股本 278,150,945 股剔除
回购专用账户股份后比例为 0.36%至 0.73%，具体回购股份的数量以回购结束时
实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票
除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及数量。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（1）本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起
十二个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日
以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规
定的最长期限。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
即回购期限自该日起提前届满；
购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间回购公司股票：
之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（3）公司回购股份应当符合下列要求：
易日内进行股份回购的委托；
公司将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并
予以实施。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项发生停牌的情形，公
司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次回购事项需经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。为保证本次股份回购的
顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公
司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限
于：
（1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定并实施
本次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回购股份，确定具体的回购时
间、价格和数量等；
（2）如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况
发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会
重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实
际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于回
购公司股份方案的公告》。
独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，详情请见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
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