证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-11
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第五十九次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开。经全体董
事一致同意，会议通知于会前一日向全体董事、监事、高级管理人员
发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新
波先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等规定，公司对 2024 年度与控股股东山东高速集团有限公司、持股
之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计。具体内
容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生、张春林
先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核
查意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2024 年 2 月 29 日（星期四）在公司四楼会议
室召开 2024 年第一次临时股东大会。详见 2024 年 2 月 3 日《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
预计 2024 年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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