证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于 2024 年 2 月 1 日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。经全
体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2024 年 2 月 1 日通过电话和口头的
方式告知各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长庄明允主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心，结合公司战略布局、经营情况、财务状况等因
素，为充分展现公司资本市场价值，提振投资者信心，同时进一步建立健全公司
长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干人员的工作积极性，促进公司
可持续健康发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已在境内发
行上市人民币普通股（A 股）股票的部分社会公众股，资金总额不低于 人民币
于股权激励计划或员工持股计划。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定，授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及
股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限
于：
的具体方案；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
方案；
本授权有效期为自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理 完毕之
日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
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