证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-011
安徽安凯汽车股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次
会议通知于 2024 年 1 月 22 日以邮件和电话通知方式发出，并于 2024 年 2 月 2 日以现场
方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，经全体董事推选，本次会议由
董事黄李平先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以
下议案并形成决议：
同意选举黄李平先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第九届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意选举第九届董事会专门委员会委员，第九届董事会各专门委员会组成如下：
（1）董事会战略委员会由黄李平先生、凌飞先生、李卫华先生、钱立军先生、盛明
泉先生组成，主任由董事长黄李平先生担任。
（2）董事会提名委员会由杜鹏程先生、郑锐先生、谢振兴先生、钱立军先生、盛明
泉先生组成，主任由独立董事杜鹏程先生担任。
（3）董事会审计委员会由盛明泉先生、钱立军先生、杜鹏程先生、李卫华先生、郑
锐先生组成，主任由独立董事盛明泉先生担任。
（4）董事会薪酬与考核委员会由钱立军先生、盛明泉先生、杜鹏程先生、凌飞先生、
沈平先生组成，主任由独立董事钱立军先生担任。
上述各专门委员会委员、主任任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为
止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘任黄李平先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会
届满为止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘任陈顺东先生、张金贵先生、张应兵先生为公司副总经理，刘恩秀女士为公司
财务负责人，余刚先生为公司董事会秘书，赵保军先生为公司证券事务代表。以上人员任
期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书余刚先生、证券事务
代表赵保军先生联系方式披露如下：
地址：安徽省合肥市包河区花园大道 23 号
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
邮箱：zqb@ankai.com
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
附件：
一、董事长、总经理简历
黄李平，男，汉族，中共党员，1978 年 6 月生，安徽怀宁人，研究生学历，助理工
程师。现任安徽安凯汽车股份有限公司党委书记、董事、总经理。
截至本公告日，黄李平先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东存在关联
关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
二、副总经理、财务负责人、董事会秘书简历
陈顺东，男，汉族，中共党员，1977 年 12 月生，安徽全椒人，工程硕士，正高级工
程师。现任安徽安凯汽车股份有限公司党委委员、技术中心党总支书记、副主任、新能源
客车研究所所长，总工程师。
截至本公告日，陈顺东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联
关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
张金贵，男，汉族，中共党员，1977 年 3 月生，安徽六安人，本科学历，工程师。
现任安徽安凯汽车股份有限公司党委委员、副总经理、首席质量官、安全总监，生产中心
党总支书记、主任。
截至本公告日，张金贵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联
关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
张应兵，男，苗族，1979 年 10 月生，贵州铜仁人，本科学历，正高级工程师。现任
安徽安凯汽车股份有限公司副总经理。
截至本公告日，张应兵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联
关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
刘恩秀，女，汉族，中共党员，1980 年 2 月生，山西介休人，本科学历，高级会计
师，现任安徽安凯汽车股份有限公司财务负责人、财务部部长。
截至本公告日，刘恩秀女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
余刚，男，汉族，中共党员，1986 年 10 月生，安徽金寨人，本科学历。现任安徽安
凯汽车股份有限公司董事会秘书、职能平台一党支部书记、总经理办公室主任。
截至本公告日，余刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；余刚先生具
备上市公司运作的相关专业知识和专业能力，有利于公司业务发展和规范运作，且已取得
深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、证券事务代表简历
赵保军，男，汉族，中共党员，1987 年 9 月生，本科学历。现任安徽安凯汽车股份
有限公司董事会办公室副主任（主持工作）、证券事务代表。
截至本公告日，赵保军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
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