证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—006
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十五次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件、电话的方式发出，经全体董事同
意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 2 月 2 日 15:00 以现场与通讯相结合
的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席
会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》
公司本次终止投资合作协议是根据 TOPCon 电池产品项目实施具体情况及
外部环境变化与项目公司各方股东沟通协商后作出的审慎决策，董事会同意终止
投资合作并注销项目公司，同时提请股东大会授权经营管理层具体办理有关事
宜，包括但不限于《<投资合作协议>之终止协议》及其他补充协议的签署、注
销项目公司等相关事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终
止投资合作协议并注销项目公司的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 2 月 19 日 14:30 在公司办公楼五楼会议室召开 2024 年第
二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
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