证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-010
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于召开“金铜转债”2024 年第一次债券持有人会
议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”及《宁波金田铜业（集团）股
份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）
的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯方式参加
会议）的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为
有效。
? 根据《会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议经表决通过后生效，
但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定
的日期起生效。依照有关法律、法规、
《募集说明书》和《会议规则》的规定，经
表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议
或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意
注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定
对象发行面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，共计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元，
扣除承销及保荐费用人民币 2,830,188.68 元（不含税）、其他发行费用人民币
元。
九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，公
司拟对部分募集资金投资项目进行变更及项目延期。根据《募集说明书》及《会
议规则》的相关规定，公司拟变更《募集说明书》约定时，应当召集债券持有人
会议，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开“金铜转债”2024
年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 3 月 7 日在公司召开“金铜
转债”2024 年第一次债券持有人会议。具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 15:00
（三）会议召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号公司三楼会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，
投票采取记名方式表决
同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（五）债权登记日：2024 年 3 月 1 日
（六）出席对象：
分公司登记在册的“金铜转债”（债券代码：113068）的债券持有人。上述本公
司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该代理人不必是“金铜转债”债券持有人。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第三十一次及第八届监事会第十九次会议
审议通过，详细内容请参见公司于 2024 年 2 月 3 日在指定披露媒体及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 3 月 6 日（星期三）9:30-11:30，13:00-16:30
（二）登记地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号董秘办（办公楼
（三）登记方式
司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、
被代理人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式参见附件 1）、被代理人
持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
的，需持本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明、本次可转换
公司债券相关的证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证明
文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人
身份证明文件、本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
邮件或传真方式进行登记。
印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法
人单位公章。
四、表决程序和效力
（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式进行表决（表
决票样式参见附件 2）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2024 年
司董秘办工作人员签收时间为准），或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指
定邮箱 stock@jtgroup.com.cn，并将原件邮寄到公司董秘办。未送达或逾期送达
表决票相关原件的债券持有人视为未出席本次会议。
（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果
应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投
票结果。
（三）每一张未偿还的“金铜转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表
决权。
（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯方式参
加会议）的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方
为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他
有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决
议相抵触。
（六）根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对
本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具
有法律约束力。
（七）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，
并负责执行会议决议。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：丁星驰
联系电话：0574-83005059
联系传真：0574-87597573
联系地址：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号
邮政编码：315034
（二）会议费用
债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的交通和食宿费用自理。
（三）其他
出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，
不能行使表决权。
出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
附件 1
授权委托书
宁波金田铜业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席“金铜转债”
序号 议案名称 同意 反对 弃权
注：委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
委托人签名（法人债券持有人盖章）：
委托人身份证号（法人债券持有人统一社会信用代码）：
委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：
委托人证券账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件 2
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
“金铜转债”2024 年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人名称或姓名：
债券持有人代理人姓名：
债券持有人证券账户：
持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”相应位置打“√”，不填任何选项、
填写两个或以上选项以及字迹不清的，视为弃权。
债券持有人（代表）签字/盖章：
年 月 日
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