证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2024-009 号
转债代码:110044 转债简称:广电转债
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 2 月 2 日
(二)股东大会召开的地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集,董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
长、总经理韩普先生,独立董事宋建武先生、王小鹏先生以视频方式参会;
独立董事候选人苏坤先生出席会议;
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 217,697,820 99.91 204,500 0.09 0 0.00
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会补选独立董事仅 1 名,不适用累积投票制。
三、律师见证情况
律师:张宏远、王嘉欣
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召
集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果,均符合《公司法》《证
券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会
通过的决议合法、有效。
特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会