证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-006 号
天风证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 02 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 31.1396
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余磊先生主持，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
越新先生、董事胡铭先生、董事雷迎春女士、独立董事廖奕先生、独立董事
何国华先生、独立董事孙晋先生、独立董事武亦文先生因工作原因未能出席；
未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,696,722,377 99.9346 1,745,109 0.0646 18,700 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,696,722,377 99.9346 1,762,809 0.0653 1,000 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,696,722,377 99.9346 1,762,809 0.0653 1,000 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,696,722,377 99.9346 1,762,809 0.0653 1,000 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,696,722,377 99.9346 1,762,809 0.0653 1,000 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 序 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
号 席会议有效
表决权的比
例（%）
四届董事会独立董事
第四届董事会独立董事
四届董事会独立董事
第四届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
生为公司第四
届董事会董事
生为公司第四
届董事会董事
生为公司第四
届董事会董事
生为公司第四
届董事会董事
士为公司第四
届董事会董事
为公司第四届
董事会独立董
事
生为公司第四
届董事会独立
董事
为公司第四届
董事会独立董
事
生为公司第四
届董事会独立
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 为普通决议事项，涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘文华、白宝宝
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本
次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
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时股东大会的律师见证意见
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天风证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
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