成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688311 证券简称：盟升电子
成都盟升电子技术股份有限公司
会议资料
成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
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议案一：关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《成都盟升电子技术股
份有限公司章程》、《成都盟升电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相
关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出
席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，
经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会
场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，在此之后进场的股东无权
参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大
会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发
言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会
议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案
进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决情形外，应当对提
交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必
在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投
的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在会议记录上签
字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干
扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有
权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，
以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 1 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子
技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
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一、会议时间、地点及投票方式
街 350 号）
网络投票的系统、起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 2 月 22
日）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
权数量
（1）《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售
的第一类限制性股票的议案》
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议案一
关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
各位股东及股东代理人：
（以下简称“《激励计划
（草案）》”、“本激励计划”）第十章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条
“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、
合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的第一类限制性
股票由公司回购注销”。鉴于授予第一类限制性股票的 2 名激励对象因个人原因
已离职，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回
购注销其已获授但尚未解除限售的 4.20 万股（调整后）第一类限制性股票，回
购价格为 16.37 元/股加上银行同期存款利息之和。
年度实现扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润为-7,920.00 万元到-
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（以下简称“《考核管理办法》”）
中设定的第二个解除限售期的业绩考核目标相差较大，公司结合目前的实际情况，
认为本期公司层面业绩考核目标未能达标。
根据公司《激励计划（草案）》和公司《考核管理办法》，鉴于本激励计划第
二个解除限售期公司层面业绩考核未达到公司《激励计划（草案）》和公司《考
核管理办法》中设定的业绩考核条件，董事会决定回购注销已授予但未满足第二
个解除限售期解除限售条件的 12.726 万股（调整后）第一类限制性股票，回购
价格为 16.37 元/股加上银行同期存款利息之和。
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综上，公司拟注销激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计
金。
本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 160,557,828 股变
更为 160,388,568 股。股本结构变动如下：
单位：股
类别 变动前数量 变动数量 变动后数量
有限售条件的流通股 296,520 -169,260 127,260
无限售条件的流通股 160,261,308 0 160,261,308
股份总数 160,557,828 -169,260 160,388,568
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实
质性影响，不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的实施，不会影响公司核
心团队的积极性和稳定性。公司核心团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东
创造价值。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审
议通过，公司已于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载披露《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售
的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。
请各位股东及股东代理人审议。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
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