证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-003
中船海洋与防务装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日
（二）股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公
司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 501,279,830
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 345,969,690
份总数的比例（%） 59.94%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.46%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 24.48%
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司第十届董事会召集，公司董事长向辉明先生主持会议。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方
式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能出席本次股东大会；
工作原因未能出席本次股东大会；
独立非执行董事候选人谢昕女士列席本次股东大会。
公司部分董事通过视频会议方式出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 501,279,830 100 - - - -
H股 345,969,690 100 - - - -
普通股合计： 847,249,520 100 - - - -
（二）累积投票议案表决情况
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
（三）涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于制定《中船防务
第十一届董事、监事
和高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
得票数占
出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决
序号
权的比例
（%）
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 至议案 4 均为普通决议案，已获得出席会议有表
决权股份总数的二分之一以上票数同意。
三、律师见证情况
律师：苏玉鸿、许琳
本次股东大会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，并出具了《法
律意见书》，见证律师认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本
公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
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