证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-009
四川汇宇制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 42
特别表决权股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 150,471,433
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：5）
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.1848
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 150,366,966 99.9305 104,467 0.0695 0 0.0000
特别表决权股份 402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 150,372,066 99.9339 99,367 0.0661 0 0.0000
特别表决权股份 80,466,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 150,370,266 99.9327 101,167 0.0673 0 0.0000
特别表决权股份 402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,372,401 99.8972 101,167 0.1028 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,372,401 99.8972 101,167 0.1028 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
生为第二届董事
会独立董事的议
案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
投项目投资
金额、实施内
容调整及延
期的议案
司章程》的议
案
司 2024 年日
常性关联交
易的议案
子公司提供
财务资助暨
关联交易的
议案
勇先生为第
二届董事会
独立董事的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有
限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：闵鹏、吴婧
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》
之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司董事会
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