证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-015
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次
会议于 2024 年 2 月 2 日采用通讯表决方式召开，经全体监事同意豁免本次会议
通知时间要求。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会
议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
股票的议案》
监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共计
《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，上述激励对象已获
授但尚未解除限售的共计 28.30 万股限制性股票应当由公司回购注销。
公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合
公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会
同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司监事会
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