泰和科技: 第三届监事会第二十五次会议决议公告

证券之星 2024-02-03 00:00:00
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证券代码:300801    证券简称:泰和科技        公告编号:2024-009
              山东泰和科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  山东泰和科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第二十五次会
议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议,召
集人在会议上做了相关说明。本次会议的通知已于 2024 年 2 月 2 日通过微信的
方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,董事会秘书列席会
议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、会议审议情况
  审议通过《关于回购公司股份方案(第二期)的议案》
  经审核,监事会认为:本次公司回购股份的方案符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等法律法规
和《公司章程》的相关规定,审议程序合法合规,不会对公司的经营、财务和未
来发展产生重大影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东尤其中小股
东利益的情况。
  本次回购股份方案实施后,公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会
影响公司的上市地位。
  本议案尚需提交股东大会逐项审议表决。
  投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回
购公司股份方案(第二期)的公告》。
  三、备查文件
公司第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
                     山东泰和科技股份有限公司
                               监 事 会

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