证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-003
倍加洁集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 28 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十三次会议的通知。会议于 2024 年
法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年
股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟注销本次股票期权激励
计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权共 1,361,300 份。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
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