股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临 2024-003 号
重庆市迪马实业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2024 年 1 月 30 日以电话、传真或网
络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议由公司董事长黄力进先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》
为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、降低公司财务成本，促进公司可持
续稳定发展，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过
人民币 20 亿元（含 20 亿元）的债务融资工具，公司将根据市场情况和资金需求
情况在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行。同意提请公司股东大会授权
公司董事会，并同意董事会授权公司管理层依照法律法规的有关规定以及届时的
公司资金需求及市场情况，全权决定、办理发行债务融资工具的相关事宜，授权
事项自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并需经中国银行间市场交易商协会接受
注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关
于申请注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2024-004 号）
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-
本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○二四年二月二日
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