股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-010
湖北福星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第九次会议通
知于 2024 年 1 月 26 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 2
月 1 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群
先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购公司股票方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长效
激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进
公司稳定、健康、可持续发展。结合公司经营情况、财务状况，根据相关法律法
规，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A 股)股票，
本次回购价格不超过人民币 4 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币
实施员工持股计划、股权激励计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变
动公告后 3 年内使用完毕。
根据《公司章程》第二十五条规定授权，本次回购股份方案经三分之二以上
董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。回购期限
为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购
公司股票的方案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
《湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议》
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
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