证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-004
深圳翰宇药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2024 年 1 月
三次会议的通知。
本次会议于 2024 年 2 月 2 日下午 16:00 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现场
结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事曾少强先
生、杨笛女士，独立董事钟廉先生、胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由
董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司以翰宇创新产业大楼1栋（粤（2022）深圳市不动产权第
宇创新产业大楼3栋（粤（2022）深圳市不动产权第0482249号）三栋大楼作为借款抵押
物，向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度，
同时，授权管理层签署相应的文件、授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使
用。本次融资授信担保方式及授信额度、授信期限最终以银行审批为准。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司于2024年
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
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