证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2024-010 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
际参会董事 7 人，其中，董事长王立强先生，独立董事穆随心先生、苏坤先生现
场参会；董事冯忠义先生、谢林平先生，副董事长、总经理韩普先生，独立董事
宋建武先生视频参会。董事长王立强先生主持会议。公司监事、高级管理人员等
列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整董事会审计委员会构成的议案》。
因公司独立董事调整，董事会补选苏坤先生任审计委员会召集人。调整后，
公司董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人
组成，独立董事苏坤先生任召集人。
二、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会构成的议案》。
因公司独立董事调整，董事会补选苏坤先生任薪酬与考核委员会委员。调整
后，公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事穆随心先生、苏坤先生及董事长王
立强先生三人组成，独立董事穆随心先生任召集人。
特此公告。
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