证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-005
北京宝兰德软件股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议于 2024 年 2 月 1 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦
人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
公司董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集
中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将
在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 60 元/股
（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万
元（含）；同时授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相
关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需
提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）
的《北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
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