证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-006
广东金马游乐股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流
通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
向特定对象发行股票股份，数量为 15,988,372 股，占公司总股本的 10.1450%；
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册，公司向特定对
象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金
总额为人民币 274,999,998.40 元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13 元（不含
税），实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27 元。
本次向特定对象发行股票新增股份上市日期为 2023 年 8 月 7 日，股票限售期为
自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本由原 141,609,804 股增加至
自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司未发生股份增发、
回购注销、资本公积金转增股本等情形，公司总股本未发生变动。
二、本次解除股份限售股东履行承诺情况
为：许建红、杭州哲云私募基金管理有限公司-哲云锦泰定增 1 号私募证券投资基金、
北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉 3 号私募证券投资基金、北京冷杉私募基金管
理有限公司-冷杉衍富 1 号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、财通基金管
理有限公司、邝展宏、杨焯彬、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产
管理产品、医美生物科技（南通）有限公司、江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投
资中心（有限合伙）。
上述股东承诺：参与认购的广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票所获
配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。
未发生违反承诺的情形。
资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
所持限售股 本次解除限
序号 发行对象名称 股东证券账户名称
份总数（股） 售数量（股）
杭州哲云私募基
金管理有限公司-
杭州哲云私募基金管理有限公司－哲云
锦泰定增 1 号私募证券投资基金
号私募证券投资
基金
北京冷杉私募基
金管理有限公司- 北京冷杉私募基金管理有限公司－冷杉
冷杉衍富 1 号私 衍富 1 号私募证券投资基金
募证券投资基金
北京冷杉私募基
金管理有限公司- 北京冷杉私募基金管理有限公司－冷杉
冷杉 3 号私募证 3 号私募证券投资基金
券投资基金
诺德基金－中信证券股份有限公司－诺
德基金浦江 699 号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限公司－诺
德基金浦江 688 号单一资产管理计划
诺德基金管理
有限公司 诺德基金－五矿证券 FOF32 号单一资产
产管理计划
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺
德基金浦江 120 号单一资产管理计划
财通基金－朱煜麟－财通基金煜行 1 号
单一资产管理计划
财通基金－中信证券股份有限公司－财
划
财通基金－浙商银行－财通基金浙通定
增量化对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－毅远一年期多策略 1 号私募
单一资产管理计划
财通基金－易俊飞－财通基金雪峰 1 号
单一资产管理计划
财通基金－协众瑞新定增三号私募证券
有限公司 一资产管理计划
财通基金－吴建君－财通基金天禧定增
远誉 1 号单一资产管理计划
财通基金－维科控股集团股份有限公司
管理计划
财通基金－申万宏源证券有限公司－财
通基金君享通财单一资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金鼎盛定
增量化精选 1 号集合资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安鑫 1
号集合资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量
化创新 1 号集合资产管理计划
财通基金－久银鑫增 1 号私募证券投资
管理计划
财通基金－交银国际信托有限公司－财
计划
财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司
资产管理计划
财通基金－何佳馨－财通基金愚笃 2 号
单一资产管理计划
财通基金－何朝军－财通基金愚笃 1 号
单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财
通基金君享润熙单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财
通基金君享佳胜单一资产管理计划
财通基金－国新证券股份有限公司－财
划
财通基金－广发证券股份有限公司－财
理计划
财通基金－光大银行－西南证券股份有
限公司
财通基金－工商银行－财通基金定增量
化套利 2 号集合资产管理计划
财通基金－高彩娥－财通基金天禧定增
财通基金－东源鑫增 6 号私募证券投资
产管理计划
财通基金－楚恒国泰同享 3 号私募证券
资产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增
财通基金－朝景－远望 3 号私募证券投
产管理计划
财通基金－朝景－机遇 1 号私募证券投
产管理计划
财通基金－财达证券股份有限公司－财
通基金财达定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－北京风炎鑫泓 2 号私募证券
管理计划
泰康资产管理有
限责任公司-泰康 泰康资管－农业银行－泰康资产悦泰增
资产悦泰增享资 享资产管理产品
产管理产品
医美生物科技（南
通）有限公司
江西赣江新区财
深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
投时代伯乐启辰
股权投资中心
投资中心（有限合伙）
（有限合伙）
合计 15,988,372 15,988,372
四、股本结构变动情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份类别 本次变动（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件股份 55,223,264 35.04% -15,988,372 39,234,892 24.90%
无限售条件股份 102,374,912 64.96% 15,988,372 118,363,284 75.10%
合计 157,598,176 100% 157,598,176 100.00%
注：变动后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了其在认购公司向
特定对象发行股票时所做出的相关承诺。公司与本次向特定对象发行股票限售股份上
市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异
议。
六、备查文件
限售股上市流通的核查意见；
特此公告。
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