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北京观韬中茂（上海）律师事务所
关于开元教育科技集团股份有限公司
法律意见书
北京观韬中茂（上海）律师事务所
二〇二四年二月
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关于开元教育科技集团股份有限公司
法律意见书
致：开元教育科技集团股份有限公司
北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受开元教育科技
集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2024年
第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下
简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件及《开元
教育科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
就公司本次股东大会相关事宜出具法律意见书。本所指派的律师通过视频方式对
本次股东大会进行见证。
本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见。公司保证，公司向本
所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本法律意见
书的事实、文件和材料均已向本所披露。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务
所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
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本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查与验证，出席了本次股
东大会，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 1 月 16 日，公司召开第四届董
事会第五十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》。
技集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：
期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、召开
地点、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项予以通知、公告。《通知》
发布的日期距本次股东大会召开日期达到 15 日。
本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 1 日在广州市白云区永平街泰兴路 4
号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室如期召开（现场会议的参会方式包括
以视频方式远程参加，下同），由董事长赵君主持。
本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。本次股东大会通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25，9:30-
为 2024 年 2 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上
市公司股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定。
二、 本次股东大会的出席、列席会议人员资格、召集人资格
（一） 出席、列席会议人员资格
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根据《公司法》《公司章程》及《通知》，公司本次股东大会出席对象为：
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二） 会议出席情况
经核查股东及其代理人的身份证明、委托授权文件，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共 7 名，均为截至 2024 年 1 月 26 日下午 15:00 收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东书面
委托的代理人，代表有表决权的股份总数为 59,572,002 股，占公司在股权登记日
股份总数的 14.7943%；本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券
交易所互联网投票系统进行有效表决的股东共计 8 名，代表有表决权的股份总数
为 5,870,300 股，占公司在股权登记日股份总数的 1.4578%。
经核查，除上述股东、股东代理人外，出席及列席本次股东大会的其他人员
为公司董事、监事和高级管理人员，其出席、列席会议的资格合法有效。
（三） 召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，出席、列席公司本次股东大会人员的资格与召集人
资格符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
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三、 本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一） 本次股东大会审议的提案
根据《通知》，本次股东大会的审议事项为：
的议案》；
议案》；
提名的议案》；
上述议案 1 至议案 3 采用累积投票制进行表决；上述议案 4 为特别决议议
案。
经本所律师核查，上述议案已经公司董事会于《通知》中披露，本次股东大
会实际审议事项与上述公告内容相符，不存在对提案进行搁置或不予表决的情形。
（二） 本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对上述议案进
行表决。其中，出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对《通知》
中列明的事项逐项进行了表决；通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的股东的投票权总数及统计数在网络投票结束后，
由深圳证券信息有限公司向公司提供。
本次股东大会按《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的程序对现
场表决进行计票、监票，并将现场投票的表决结果与网络投票的结果进行合并统
计，当场公布了表决结果。
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（三） 本次股东大会的表决结果
经表决，本次股东大会审议事项的表决结果如下：
案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 63,411,202 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 96.8964%；其中，中小投资者表决情况为，同意 3,844,200 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 65.4299%。
根据表决结果，赵君先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 63,049,602 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 96.3438%；其中，中小投资者表决情况为，同意 3,482,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 59.2753%。
根据表决结果，鲍亚南先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 63,049,602 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 96.3438%；其中，中小投资者表决情况为，同意 3,482,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 59.2753%。
根据表决结果，项顺先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 63,049,602 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 96.3438%；其中，中小投资者表决情况为，同意 3,482,600 股，占出
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席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 59.2753%。
根据表决结果，安久文先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 63,049,602 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 96.3438%；其中，中小投资者表决情况为，同意 3,482,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 59.2753%。
根据表决结果，宁华波先生当选为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 63,049,602 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 96.3438%；其中，中小投资者表决情况为，同意 3,482,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 59.2753%。
根据表决结果，刘青林先生当选为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 63,320,802 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 96.7582%；其中，中小投资者表决情况为，同意 3,753,800 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 63.8912%。
根据表决结果，赵进强先生当选为公司第五届董事会独立董事。
的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
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表决结果：同意 63,049,602 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 96.3438%；其中，中小投资者表决情况为，同意 3,482,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 59.2753%。
根据表决结果，李道蓉女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意 63,230,402 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 96.6201%；其中，中小投资者表决情况为，同意 3,663,400 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 62.3526%。
根据表决结果，刘彬先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
同意 65,294,602 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的 99.7743%；反对 147,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股
份总数的 0.2257%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股
份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,727,600 股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 97.4861%；反对 147,700 股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的
权股份总数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与《通知》一致，表决程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法
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四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，
本次股东大会对议案的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于开元教育科技集团股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
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