证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-007
贝隆精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日召开
了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订部分公司内部管理制度
的议案》，同意修订部分公司内部管理制度，现将具体情况公告如下：
一、修订原因
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，
公司拟对部分公司内部管理制度进行梳理完善。
二、相关制度修订情况
序号 制度名称 变更方式 是否提交股东大会
《董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度》
本次修订后的《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《独立董事议事规则》
等制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，其中《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，
其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。
修订后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
三、备查文件
特此公告！
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日
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