证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-009
贝隆精密科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日召开
了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临
时股东大会的议案》，拟于 2024 年 2 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东
大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规
则和公司章程等相关规定。
现场会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 2 月 21 日上午
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 2 月 21 日 9:15-15:00 任
意时间。
召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数：
（6）
《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
说明：
议案 1.00（1.01-1.06）需逐项表决。
议案 1.01、议案 1.02 和议案 2.00 为特别决议议案，需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部
分公司内部管理制度的公告》（公告编号：2024-007）、《关于变更公司注册资
本、公司类型暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
三、会议登记等事项
事会秘书办公室。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》
（附件 3），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。相关信
息请在 2024 年 2 月 20 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室。采用信函或邮件
登记的，请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
联系人：吴磊、杭天宇
联系电话：0574-62762644-86407
电子邮件：IR@yymold.cn
通讯地址：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司
邮编：315400
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
特此公告！
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
致：贝隆精密科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席贝隆精密科技股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案 同 反 弃
提案名称
编码 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投票议案
√作为投票对
数：（6）
《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股性质及数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
附件 3：
股东参会登记表
法人/自然人股东姓名（全称）
身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否委托参会
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承
诺。
函、邮件以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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