证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-003
贝隆精密科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次
会议于 2024 年 2 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场会议的方式召开。会议
通知已于 2024 年 1 月 27 日通过邮件的方式送达所有监事。本次会议应出席监事
召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
由于首次公开发行股票实际募集资金净额为 325,415,054.85 元，少于《贝
隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投
入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募投项目实
施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟
投入募集资金金额进行适当调整。
监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履
行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成
实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金人民币 10,375.85 万元置换预先投入募投项目的自
筹资金，使用募集资金 3,018,867.90 元置换已支付发行费用的自筹资金。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募
集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文
件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2024-005）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提
下，使用最高不超过人民币 1.7 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理
财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内。
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金
利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损
害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途
的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《第一届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告！
贝隆精密科技股份有限公司监事会
二〇二四年二月二日
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