证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-003
中国石油集团工程股份有限公司
第八届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届监事会
第十三次临时会议于 2024 年 2 月 1 日在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议已于 2024 年 1 月 25 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会
的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出
席并参与表决监事 6 名，会议由监事会主席李小宁先生主持。参会全体监事对
本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了《关于公司第八届监事会换届选
举并提名非职工代表监事候选人的议案》：
公司第九届监事会将由 6 名监事组成，其中非职工代表监事 4 名、职工代
表监事 2 名。同意提名李小宁先生、吕菁女士、陈玉玺先生、鞠秋芳女士为公
司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起
三年。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项将形成《关于公司第八届监事会换届并选举第九届监事会非职工代
表监事的议案》并提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票表决方式审
议，内容详见 2024 年 2 月 2 日《证券日报》《证券时报》 及 上 海 证 券 交
易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）登载的《中油工程关于第八届董事会
和第八届监事会换届选举的公告》（临 2024-005）。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司监事会
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