证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-002
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
现场及通讯方式召开了第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”），会议
通知已于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章
程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用 35,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，内
容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关
法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次使用部分超募资金永久
补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，
同意通过该议案。
保荐机构已对本议案事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《奕瑞科技关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
监事会认为：公司预计 2024 年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展
需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司
及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过该议案。
保荐机构已对本议案事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《奕瑞科技关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》
（公告编号：2024-005）。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联监事丰华回避表
决。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地
反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《奕瑞科技关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
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