证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-004
北京中岩大地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事周建和，独立董事陈涛、
曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、
高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司布局海外的战略规划，为满足公司控股子公司指南针岩土工程技术
有限公司（以下简称“越南指南针”）的发展需求，同意公司通过全资子公司中
岩大地（香港）投资有限公司（以下简称“中岩香港”）在原已审批的 250 万美
元投资额的基础上对越南指南针增加投资 800 万美元，完成增资后，公司对越南
指南针的计划投资总额为 1050 万美元。
本次对越南指南针的增资事宜，公司将以越南指南针业务需求，分批次通过
中岩投资对越南指南针进行注资，以确保资金的最大效益，具体以境外投资主管
机关与投资所在地的主管机关最终核准结果为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-005）。
（二） 审议通过《关于重新制定独立董事工作制度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事工作制度》。
（三） 审议通过《关于重新制定董事会审计委员会工作细则的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会审计委员会工作细则》。
（四） 审议通过《关于重新制定董事会提名委员会工作细则的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会提名委员会工作细则》。
（五） 审议通过《关于重新制定董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》。
（六） 审议通过《关于重新制定董事会战略与发展委员会工作细则的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会战略与发展委员会工作细则》。
三、备查文件
特此公告。
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