证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-002
贝隆精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次
会议通知于 2024 年 1 月 27 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 2 月 1 日在公司
际出席会议董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。会议由董事长杨炯先生
主持，公司监事宋婷女士、熊海锦先生、陆正列先生，高级管理人员吴磊先生、
魏兴娜女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
由于首次公开发行股票实际募集资金净额为 325,415,054.85 元，少于《贝
隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投
入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募投项目实
施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟
投入募集资金金额进行适当调整。
董事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投
项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募
集资金用途的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金人民币 10,375.85 万元置换预先投入募投项目的自
筹资金，使用募集资金 3,018,867.90 元置换已支付发行费用的自筹资金。
董事会认为：本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，与
募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2024-005）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构兴业证券股
份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提
下，使用最高不超过人民币 1.7 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理
财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公
司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
（四）逐项审议《关于修改部分公司内部管理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
动管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案的子议案 1-6 项还需经股东大会审议，其中第 1 项和第 2 项子议案还
需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其余制度经董事
会审议通过之日起生效，原制度相应废止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订
部分公司内部管理制度的公告》（公告编号：2024-007）及相关制度全文。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
公司首次公开发行股份并上市后，注册资本由 5,400 万元变更为 7,200 万
元，股份总数由 5,400 万股变更为 7,200 万股；公司类型由“股份有限公司（非
上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，
根据公司上市后注册资本、公司类型等的变更情况及《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合
公司发展需要，现拟对《公司章程》相应内容进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2024-008）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有的表
决权的三分之二以上表决通过。
（六）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，一致同意公司于 2024 年 2 月 21 日下午 14:30 召开 2024
年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第一届董事会第二十四次会议决议》；
特此公告！
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日
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