证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-14
国海证券股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第
一次会议会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件方式发出，
会议于 2024 年 2 月 1 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4
楼会议室以现场会议方式召开。经与会董事同意，本次董事会
会议豁免通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
全体董事一致推举何春梅女士主持会议。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举
何春梅女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。
何春梅女士符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机
构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及深
圳证券交易所规定的相关任职条件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》
同意第十届董事会各专门委员会人员构成如下：
（一）董事会战略与 ESG 委员会
主任：何春梅
委员：张骏、王宗平、赵妮妮
（二）董事会薪酬与提名委员会
主任：倪受彬（独立董事）
委员：何春梅、刘劲容、阮数奇
（三）董事会审计委员会
主任：阮数奇（独立董事、注册会计师）
委员：赵妮妮、倪受彬、刘劲容
（四）董事会风险控制委员会
主任：刘劲容（独立董事）
委员：张传飞、罗璇、阮数奇
第十届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会会议审
议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于聘任公司总裁的议案》
审议通过如下事项：
（一）同意聘任度万中先生为公司总裁，任期三年，自本
次董事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。
度万中先生符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机
构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及深
圳证券交易所规定的相关任职条件。
（二）同意授权董事会薪酬与提名委员会，在公司第六届
董事会第十五次会议审议通过的《关于优化公司薪酬绩效考核
体系的议案》所确定的高管人员固定薪资区间内，结合目前市
场水平，确定总裁度万中先生固定薪资标准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司聘任总裁事项已经董事会薪酬与提名委员会审议通
过。
度万中先生简历详见附件。
四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
审议通过如下事项：
（一）同意聘任谭志华先生为公司副总裁兼财务总监，聘
任吴凌翔先生为公司副总裁兼首席风险官，聘任程明先生为公
司副总裁，聘任郎蒙先生为公司副总裁，聘任汪成接先生为公
司副总裁，聘任覃力先生为公司合规总监兼董事会秘书，聘任
张宁先生为公司首席信息官。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过
之日起，至第十届董事会届满之日止。
上述高级管理人员均符合《公司法》《证券法》《证券基
金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》及深圳证券交易所规定的担任证券公司和上市公司高级管
理人员的任职条件。其中，覃力先生已按规定取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书。
（二）同意授权董事会薪酬与提名委员会，在公司第六届
董事会第十五次会议审议通过的《关于优化公司薪酬绩效考核
体系的议案》所确定的高管人员固定薪资区间内，结合目前市
场水平，确定副总裁汪成接先生、首席信息官张宁先生固定薪
资标准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司聘任其他高级管理人员事项已经董事会薪酬与提名
委员会审议通过，其中聘任财务总监事项还经过了董事会审计
委员会审议通过。
上述高级管理人员简历详见附件。
董事会秘书覃力先生联系方式如下：
电话：0771-5539038
传真：0771-5530903
地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼
邮编：530028
邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任易涛先生为公司证券事务代表，任期三年，自本
次董事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。
易涛先生已按规定取得深圳证券交易所董事会秘书资格
证书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
易涛先生简历详见附件。
证券事务代表易涛先生联系方式如下：
电话：0771-5532512
传真：0771-5530903
地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼
邮编：530028
邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn
六、《关于申请开展股票期权做市业务的议案》
审议通过如下事项：
（一）同意公司开展股票期权做市业务。
（二）公司根据相关法律法规，在获得中国证监会核准公
司股票期权做市业务资格后，如涉及公司经营范围及《公司章
程》的变更，同意修改《公司章程》涉及公司经营范围相关条
款，公司经营范围新增“股票期权做市”（最终以中国证监会
核准的业务范围表述为准）。
（三）同意授权公司经营层全权办理股票期权做市业务资
格申请相关具体事宜，全权办理公司经营范围变更、《公司章
程》变更、工商登记变更及换领《营业执照》《经营期货证券
业务许可证》等相关具体事宜。在公司获得中国证监会股票期
权做市业务资格的批复后，组织该业务的开展。
上述事项需通过相关监管机构的审批或许可方后可具体
实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
国海证券股份有限公司董事会
二○二四年二月二日
附件
度万中先生简历
度万中，男，1967 年 11 月生，中共党员，MBA。曾任武
汉市玻璃厂员工，武汉信联吴家山城市信用社信贷员，武汉市
信托投资公司证券部交易员，君安证券有限责任公司武汉证券
交易营业部高级经理、债券部业务董事，深圳市兴中图投资有
限公司副总经理，民生证券有限责任公司机构业务部副总经
理，公司固定收益证券部副总经理、深圳分公司副总经理、证
券自营分公司首席投资经理及副总经理、公司金融市场部总经
理、总裁助理、投资总监、公司副总裁、公司副总裁（代行总
裁职务）等职务。2019 年 4 月至今，任公司金融市场委员会
主任；2024 年 2 月 1 日起，任公司总裁。
度万中先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任
公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或失信
惩戒对象；未持有公司股票；未在公司 5%以上股东、实际控
制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人，公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；符
合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高
级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规规定的上市
公司及证券公司高级管理人员任职条件。
谭志华先生简历
谭志华，男，1970 年 12 月生，中共党员，工商管理硕士，
注册会计师。曾任交通银行南宁分行科长，公司合规部总经理、
计划财务部总经理、稽核监察部总经理、战略管理部总经理等
职务；曾兼任广西北部湾股权交易所股份有限公司监事、董事，
国海富兰克林基金管理有限公司监事，国海创新资本投资管理
有限公司董事，公司企业金融服务委员会主任等职务。2015
年 9 月至今，任公司财务总监；2017 年 8 月至今，任公司副
总裁兼财务总监。
谭志华先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任
公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或失信
惩戒对象；未持有公司股票；未在公司 5%以上股东、实际控
制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人，公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；符
合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高
级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规规定的上市
公司及证券公司高级管理人员任职条件。
吴凌翔先生简历
吴凌翔，男，1979 年 11 月生，中共党员，博士研究生。
曾任上海市虹口区人民法院民一庭书记员，浦发银行总行法律
事务室法务专员，交通银行总行法律合规部法律顾问，中海信
托股份有限公司风控总监兼风险管理总部总经理，中建投信托
有限责任公司首席风险官，齐鲁证券（上海）资产管理有限公
司（已更名为中泰证券（上海）资产管理有限公司）副总经理
等职务；曾兼任国海创新资本投资管理有限公司董事，公司风
险管理一部总经理等职务。2018 年 5 月至今，任公司副总裁
兼首席风险官；其中，2020 年 3 月至今，兼任国海富兰克林
基金管理有限公司董事；2021 年 12 月至今，兼任国海良时期
货有限公司董事；2022 年 7 月至今，兼任公司总法律顾问。
吴凌翔先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任
公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或失信
惩戒对象；未持有公司股票；未在公司 5%以上股东、实际控
制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人，公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；符
合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高
级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规规定的上市
公司及证券公司高级管理人员任职条件。
程明先生简历
程明，男，1979 年 11 月生，中共党员，博士研究生。曾
任中国金融期货交易所交易部经理助理（期间借调中国证监会
研究中心、非上市公众公司部工作）；中国证监会非上市公众
公司部主任科员、副处长，公司债券部副处长、调研员；北京
蚂蚁云金融信息服务有限公司公共事务部资深专家；武汉当代
科技产业集团股份有限公司投资总监；2022 年 1 月至今，任
公司副总裁兼企业金融服务委员会主任。
程明先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或失信惩
戒对象；未持有公司股票；未在公司 5%以上股东、实际控制
人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，
公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；符合《公
司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》等法律法规规定的上市公司及
证券公司高级管理人员任职条件。
郎蒙先生简历
郎蒙，男，1982 年 10 月生，中共党员，硕士研究生。曾
任中国平安集团股份有限公司分析师，平安信托投资有限公司
助理投资经理、投资经理、高级投资经理，国泰君安创新投资
有限公司投资业务董事，2014 年加入公司全资子公司国海创
新资本投资管理有限公司，历任投资总监、副总经理、副总经
理（主持工作）、总经理；2022 年 5 月至今，任国海创新资
本投资管理有限公司董事长。2023 年 12 月至今，任公司副总
裁。
郎蒙先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或失信惩
戒对象；未持有公司股票；未在公司 5%以上股东、实际控制
人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，
公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；符合《公
司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》等法律法规规定的上市公司及
证券公司高级管理人员任职条件。
汪成接先生简历
汪成接，男，1974 年 6 月生，中共党员，硕士研究生。
曾任中国建设银行广西分行法规处一般干部，公司办公室高级
律师、董事会办公室法律事务部经理、合规部副总经理、法律
合规部总经理、董事会办公室/党委办公室主任兼法律事务部
总经理、信用业务部总经理、总裁助理兼信用业务部总经理。
公司董事长；2024 年 2 月 1 日起，任公司副总裁。
汪成接先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任
公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或失信
惩戒对象；未持有公司股票；未在公司 5%以上股东、实际控
制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人，公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；符
合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高
级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规规定的上市
公司及证券公司高级管理人员任职条件。
覃力先生简历
覃力，男，1976 年 7 月生，中共党员，大学本科。曾任
南宁手扶拖拉机厂财务部会计，中国太平洋人寿保险股份有限
公司南宁分公司计划财务部会计、预算科科长，中国证券监督
管理委员会广西监管局稽查处副调研员、机构监管处处长等职
务；曾兼任公司合规管理部总经理。2020 年 9 月至 2021 年 1
月，任公司董事会秘书；2021 年 1 月至今，任公司合规总监
兼董事会秘书。
覃力先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或失信惩
戒对象；未持有公司股票；不是公司现任监事；未在公司 5%
以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人，公司董事、监事和其他高级管理人员不
存在关联关系；符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机
构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法
律法规规定的上市公司及证券公司高级管理人员任职条件。覃
力先生已经按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定取得
了上市公司董事会秘书资格证书。
张宁先生简历
张宁，男，1969 年 2 月生，大学本科。曾任广西大学电
气工程系自动化研究所技术开发人员，广西信托投资公司证券
部电脑中心主任，广发证券有限责任公司/广发证券股份有限
公司南宁星湖路证券营业部电脑部经理，公司信息技术中心营
业部技术管理部经理，国海富兰克林基金管理有限公司信息技
术部副总经理，公司信息技术中心副总经理、信息技术部副总
经理。2021 年 3 月至今，任公司信息技术部总经理；2024 年
张宁先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或失信惩
戒对象；未持有公司股票；未在公司 5%以上股东、实际控制
人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，
公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；符合《公
司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》等法律法规规定的上市公司及
证券公司高级管理人员任职条件。
易涛先生简历
易涛，男，1989 年 6 月生，硕士研究生，公司律师。2014
年 7 月至 2022 年 8 月，历任公司董事会办公室职员、证券事
务部主管，从事信息披露等相关工作；2022 年 8 月至今，担
任公司证券事务代表。
易涛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单;不是失信责任主体或失信惩戒对象；
未持有公司股票；不是公司现任监事；未在公司 5%以上股东、
实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
已经按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定取得了上市
公司董事会秘书资格证书。
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