证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-007
四川成渝高速公路股份有限公司
关于变更第八届独立董事暨委任董事会
专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2023 年
立董事晏启祥先生因个人工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立非执行董事
职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员职务。根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关规定，晏启祥先生的
辞任函将于本公司股东大会补充选举产生新任独立董事后生效。
为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委
员会的意见，公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第八届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于提名周华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人及建
议董事酬金的议案》，并于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于周华先生董事酬金的议案》《关于选举周华先生为本公司第八
届董事会独立非执行董事的议案》，同意选举周华先生为公司第八届董事会独立
非执行董事，固定薪金每年人民币 8 万元整（含税），任期自 2024 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。周华先生简历详见公司
会第十二次会议，审议通过了《关于委任周华先生为第八届董事会审计委员会成
员的议案》《关于委任周华先生为第八届董事会提名委员会成员的议案》，同意
委任周华先生为审计委员会委员、提名委员会委员，任期自第八届董事会第十二
次会议审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。
周华先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持
股 5%以上的股东不存在关联关系，具备履行独立董事职责的任职资格及工作经
验，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国
证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，未受到上海证券交易所的公
开谴责或通报批评，不存在不得担任公司独立董事的情形。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
董事会
二○二四年二月一日
首页
微信公众号
证券之星APP
