证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-004
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十七次会议于 2024 年 2 月 1 日在公司四楼 410 会议室以现场结合视频通讯的
方式召开。根据相关规定，已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件的形式发出本次会
议的通知。
本次会议由公司监事会主席范茉主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实
际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》
《公
司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立
全资子公司的议案》
经审核，监事会认为：公司本次在唐山投资设立全资子公司并变更募投项目
“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体、实施地点，同时使用可转债募集
资金向全资子公司注资以实施募投项目的事项，是基于市场环境变化、公司业务
发展需要所作出的审慎决定，符合公司发展战略规划。有利于提高募集资金使用
效率，不实质性影响该募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项符合《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，决策程序合法、有效，监事会同意
该事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目
实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-005）。
三、备查文件
公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
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