证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-002
安徽容知日新科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2024 年 2 月 1 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材
料已于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席贾韵坛女士主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股份
有限公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下：
的议案》
经审议，鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票决议的有效期即将届
满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，同意提请股东大会将本
次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效
期的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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