证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-002
山东高速股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议
于 2024 年 2 月 1 日（周四）以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 22
日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议由董事长赛志毅先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责
人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于实施齐鲁高速
H 股全流通的议案。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于控股子公司境内
未上市股份申请全流通的公告》，公告编号：临 2024-003。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于为山高云创（山
东）商业保理有限公司提供担保的议案。
会议同意公司为全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司(以下简称“保
理公司”)提供不超过 10 亿元股东担保额度， 具体内容详见公司于同日披露的《山
东高速股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：临 2024-004。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《审计监督管理办
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法》。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《风险管理办法》。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《合规管理办法（试
行）》。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2023 年度董事会
决议及重要投资项目跟踪落实情况。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2023 年度合规管
理报告。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2024 年度审计计
划。
九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的议案。
会议同意于 2024 年 2 月 27 日召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，
审议《关
于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案》，具体内容详见公司同
日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，
公告编号：临 2024-005。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
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