证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-006
四川成渝高速公路股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 1 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
（三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。
（四）会议由副董事长、总经理李文虎先生(代行董事长职务)主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于委任周华先生为第八届董事会审计委员会成员的议
案》
同意委任周华先生为审计委员会委员，任期自本决议通过之日起至本公司第
八届董事会届满之日止。
第八届董事会审计委员会成员调整为步丹璐女士、张清华先生及周华先生，
步丹璐女士为审计委员会主任委员。
具体内容请见公司于本公告同日在上海证券交易所网站、
《上海证券报》
《中
国证券报》披露的相关公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于委任周华先生为第八届董事会提名委员会成员的议
案》
同意委任周华先生为提名委员会委员，任期自本决议通过之日起至本公司第
八届董事会届满之日止。
第八届董事会提名委员会成员调整为余海宗先生及周华先生，余海宗先生为
提名委员会主任委员。
具体内容请见公司于本公告同日在上海证券交易所网站、
《上海证券报》
《中
国证券报》披露的相关公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
董事会
二○二四年二月一日
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