证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-007
天津金海通半导体设备股份有限公司关于变更以集
中竞价交易方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次变更前回购股份资金总额上下限及用途：资金总额不低于 2,500 万
元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购的公司股份拟在披露
回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，如公
司有员工持股计划或股权激励的用途，亦可以考虑将回购的股份用途调
整为员工持股计划或股权激励。
? 本次变更后回购股份资金总额上下限及用途：资金总额不低于 13,000 万
元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份的 45%（以本次
回购完成后具体回购的股份总数为计算基准）拟用于员工持股计划或股
权激励之用途，其余拟在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用
集中竞价交易方式出售。针对拟出售的部分，如公司后续有员工持股计
划或股权激励的用途，亦可以考虑将回购的股份用途调整为员工持股计
划或股权激励。
天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1
日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》，同意调整本次回购股份的资金总额上下限及用途，公
司本次回购已发行的人民币普通股（A 股）股票的资金总额由不低于 2,500 万元
（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）调整为不低于 13,000 万元（含）且不超
过 20,000 万元（含），本次回购的股份的 45%（以本次回购完成后具体回购的股
份总数为计算基准）拟用于员工持股计划或股权激励，其余拟在披露回购结果暨
股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售。针对拟出售的部分，如公
司后续有员工持股计划或股权激励的用途，亦可以考虑将回购的股份用途调整为
员工持股计划或股权激励。
一、回购方案相关审批情况及实施情况
（一）回购方案相关审批情况
公司于 2024 年 1 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。此外，公司于 2024 年 2 月 1 日召
开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的议案》，并于 2024 年 2 月 2 日披露了《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的回购报告书》，公司拟使用自有资金通过上海证券交易所系统以
集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额
不低于 13,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），本次回购股份的 45%（以
本次回购完成后具体回购的股份总数为计算基准）拟用于员工持股计划或股权激
励，其余拟在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出
售。针对拟出售的部分，如公司后续有员工持股计划或股权激励的用途，亦可以
考虑将回购的股份用途调整为员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格为
不超过人民币 75 元/股（含），拟回购期限为自第二届董事会第二次会议审议通
过变更前的回购股份方案之日起不超过 3 个月。
根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回购股份方案已经三分之二以上
董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（二）回购方案相关实施情况
数量为 104,400 股，约占公司当时总股本的 0.17%，详见公司于 2024 年 2 月 2 日
（公告编号：2024-009）。
披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》
二、本次变更回购股份方案的主要内容
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑目前经
营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，拟将通过上海证券交易所系统以集中
竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票的资金总额由不低于
且不超过 20,000 万元（含）。回购用途调整后，本次回购股份的 45%（以本次
回购完成后具体回购的股份总数为计算基准）拟用于员工持股计划或股权激励之
用途，其余拟在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式
出售。针对拟出售的部分，如公司后续有员工持股计划或股权激励的用途，亦可
以考虑将回购的股份用途调整为员工持股计划或股权激励。
拟回购股份占
拟回购股份数 拟回购资金总
回购用途 公司总股本的 回购实施期限
量（万股） 额（万元）
比例（%）
自第二届董事会
第二次会议审议
员工持股计划或股
权激励
购股份方案之日
起不超过 3 个月
自第二届董事会
第二次会议审议
为维护公司价值及
股东权益-出售
购股份方案之日
起不超过 3 个月
合计 173.33—266.67 2.89—4.44 /
在回购股份价格为 75 元/股（含）的条件下，按回购资金总额下限 13,000 万
元测算，预计回购股份数量约为 173.33 万股（取整），约占公司当前总股本的
（取整），约占公司当前总股本的 4.44%。本次回购股份的数量不超过公司已发
行总股本的 10%，具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司
的实际回购股份数量为准。
按回购总金额下限 13,000 万元和上限 20,000 万元，按回购价格上限 75 元/
股进行测算，假设本次回购股份的 45%全部用于员工持股计划或股权激励并锁
定，且本次回购股份的 55%全部出售完毕，则公司总股本及股权结构如下：
股份性质 回购前 回购后
按回购资金下限 按回购资金上限
数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条
件流通股
无限售条
件流通股
总股本 60,000,000 100.00% 60,000,000 100.00% 60,000,000 100.00%
注：以上测算数据仅供参考，具体回购数量及公司股本结构实际变动情况以后续
回购计划实施完成时的实际情况为准。
三、本次变更回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析
本次变更回购股份方案，是基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的
认可，依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购
股份》等相关法律规定做出的，同时综合考虑了目前实际回购情况、公司财务状
况等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次股份回购不会对公司日常生产经营、财务状况、债务履行能力、盈利能
力和未来发展产生重大不利影响。基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值
的认可，综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，不会损害上
市公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益，不会导致公司的股权分布不
符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
五、变更的决策程序
本次变更事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股
东大会审议。
特此公告。
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