证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-005
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于对控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司
继续提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延
华智能”或“公司”
）控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公
司（以下简称“成电医星”
）的日常经营需要，确保其资金流畅通，公
司对其拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请续贷的 3,300 万元
最高债权额，公司继续提供连带责任保证担保。
二、担保审议情况
公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 12 日分别召开公司第五
届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议、2022 年年度
股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议
案》，同意公司自 2022 年年度股东大会通过之日起十二个月内对成电
医星提供不超过 5,000 万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公
司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署担保/反担保等相
关文件。具体内容详见 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 13 日刊登于
《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告。
本次担保事项在公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事
会第十九次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，
无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
栋4号
咨询、计算机网络系统集成;批发、零售计算机软硬件及其配件、网
络设备和办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三
类医疗器械、电子产品、五金交电。
有限责任公司持有其 24.76%。
年度数据未审计，仅为公司财务部初步测算数据，可能和最终的审计
数据存在偏差，以最终审计数据为准）：
单位：万元
资产总额 36,048.39 35,986.47
负债总额 21,486.61 20,771.79
其中：银行贷款总额 3,003.99 3,504.22
流动负债总额 21,480.70 20,771.79
所有者权益 14,561.78 15,214.68
营业收入 12,593.57 17,021.91
利润总额 -2,282.58 947.22
净利润 -1,873.78 652.90
失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、拟签署保证合同的主要内容
成都银行股份有限公司武侯支行向成电医星发放授信而发生的一系
列债权，包括但不限于贷款、汇票承兑、票据贴现、商票保贴、押汇、
保理、开立信用证、开立保函等各类银行业务。
债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保贴债权余额、押汇债权余
额、信用证债权余额、保函债权余额/或其它债权余额，包括授信本
金和利息（包括复利和罚息），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务
人应向贷款方支付的其他款项和贷款方为实现主债权和担保权利而
发生的一切费用。
截至公告披露日，公司尚未与银行签订保证合同，具体内容以最
终签订的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司自 2022 年年度股东大会通过之日起十二个月内对成电医星
提供不超过 5,000 万元的担保。本次担保前，公司对成电医星提供担
保的金额为 4,800 万元，对成电医星的担保余额（已提供且尚在担保
期限内的担保余额，下同）为 3,500 万元，此次对成电医星 3,300 万
元的续贷继续提供担保后，公司对成电医星的担保金额仍为 4,800 万
元，公司对成电医星的可用担保额度为 200 万元。
截 至 本 公 告 披露 日 ， 公 司 对 控 股 子 公 司 提供 担 保 的 金 额 为
截 至 本 公 告 披 露 日 ， 上 市 公 司 对控 股 子 公司 提 供 担保余额为
以上数据包含本次对控股子公司继续提供担保的金额。
公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的
担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；成电医星不是失信被
执行人。
六、其他
成电医星的其他参股股东未按其出资比例提供同等担保。成电医
星经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，成电医星
为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财
务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不
存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
特此公告。
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