证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-005
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体、实施地点
并投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）
于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资
子公司的议案》。
为进一步落实募投项目实施主体责任，加快推进募投项目的建设实施，提高
募集资金使用效率，公司拟在唐山设立全资子公司运机（唐山）装备有限公司（暂
定名，最终以市场监督管理局相关部门核准登记为准，以下简称“装备公司”），
并将可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体由公
司变更为装备公司，将该募投项目的实施地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃
甸工业区。同意使用可转债募集资金向装备公司注资 2 亿元以实施该募投项目，
根据项目实施需要以装备公司的名义增设募集资金专户，并与公司、保荐机构、
银行签订四方监管协议。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。上述变更未改变募集资金投向，不涉及募集资金用途的变更，
该议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
张 100 元，募集资金总额 73,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金
净额为 72,039.70 万元，上述款项已于 2023 年 9 月 27 日全部到账。大华会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000586 号《验资报告》。公司已对
上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资
金三方监管协议》。
根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资
金使用计划如下：
序 拟投资总额 拟投入募集资金金额 扣除发行费用后拟投入
项目名称
号 （万元） （万元） 募集资金金额（万元）
数 字 孪生 智 能输 送
机生产项目
合计 79,589.00 73,000.00 72,039.70
二、本次拟设立全资子公司及变更部分募投项目实施主体、实施地点的基
本情况
（一）全资子公司基本情况
造园区
运系统 EPC；仓储（除危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限
定或禁止公司经营的商品和技术除外）；技术研发、技术转让、技术服务；(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
上述信息以市场监督管理局相关部门最终核准登记为准。
（二）本次变更部分募投项目实施主体、实施地点的情况
根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟变更“数字孪生智能输送机生产
项目”的实施主体、实施地点。具体情况如下：
项目名称 变更类别 变更前 变更后
实施主体 运机集团 运机（唐山）装备有限公司
数字孪生智能输送
机生产项目
实施地点 自贡市高新区 唐山市曹妃甸工业区
公司拟在唐山市曹妃甸工业区购置约 300 亩工业用地，用于建设数字孪生智
能输送机生产项目，项目达产后，可实现年产 4 万米数字孪生智能输送机生产能
力。
公司将根据该募投项目的实施进度，分阶段向装备公司划转募投项目实施所
需的募集资金。除实施主体、实施地点发生变更外，该募投项目其他内容均不发
生变更。
三、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的
目的、对公司的影响和存在的风险
（一）变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的目
的
唐山市曹妃甸工业区明显的地域优势、雄厚的工业基础和不断创新改良的制
度政策给企业带来了良好的投资环境和发展机遇，公司可充分运用该地区在原材
料供应、配套加工设施和港口物流运输、现代化产业链供应链等方面的优势，降
低公司的采购和运输成本，进一步实现公司的降本增效目标。
经审慎研究，公司拟在唐山市设立全资子公司装备公司，并将其作为募投项
目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体，将唐山市曹妃甸工业区作为该
募投项目的实施地点。上述对外投资事项及募投项目实施主体、实施地点的变更
有利于保障该募投项目的顺利推进，进一步提高募集资金的使用效率，提升公司
核心竞争力。
（二）变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司对公
司的影响
公司本次设立全资子公司并变更部分募投项目的实施主体、实施地点，是公
司综合考虑市场客观环境变化、募投项目实施的便利性因素并结合公司发展战略
规划、业务经营情况及成本效益权衡后，经过综合论证所作出的决定。上述事项
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关规定，在充分借助唐山市曹妃甸工业区的地域、政策、物
流运输等优势的基础上，有利于加快推进该募投项目的建设实施，进一步提高募
集资金使用效率、优化资源配置，符合公司长远发展规划。
本次变更不涉及募投项目投资总额和募集资金投向的变更，不改变募投项目
的实施内容，不存在改变或变向改变募集资金用途的情形，不会影响该募投项目
的正常进行。上述对外投资及变更事项不会对公司的正常生产经营产生重大不利
影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司可能
存在的风险
上述变更事项仅变更该募投项目的实施主体、实施地点，不改变该募投项目
的实施内容。因实施主体和实施地点发生变化，上述事项在获得董事会审议通过
后，公司后续将按程序积极协调办理该募投项目的备案立项、环评及项目用地等
的审批手续，保障该项目的顺利推进。
本次投资设立全资子公司尚需在市场监督管理局相关部门办理注册登记手
续，完成注册登记的时间需以市场监督管理局相关部门完成登记为准。本次新设
全资子公司资金来源为该募投项目的募集资金，是为了更好的保证该募投项目的
顺利实施，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会损害公司及全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）本次变更募投项目实施主体后募集资金的管理
在装备公司完成工商登记注册后将及时开设募集资金专户，并与公司、保荐
机构、存放募集资金的银行签署募集资金四方监管协议，严格按照相关法律法规、
规范性文件的要求管理和使用募集资金。在前述事项范围内，董事会授权公司管
理层负责组织并实施该事项。
四、相关审议程序和意见
（一）董事会审议情况
于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的议案》，同意
在唐山投资设立全资子公司，变更募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的
实施主体和实施地点，同意使用可转债募集资金 2 亿元向全资子公司注资以实施
该募投项目。
（二）监事会意见
于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的议案》。经审
核，监事会认为：公司本次在唐山投资设立全资子公司并变更募投项目“数字孪
生智能输送机生产项目”的实施主体、实施地点，同时使用可转债募集资金向全
资子公司注资以实施募投项目的事项，是基于市场环境变化、公司业务发展需要
所作出的审慎决定，符合公司发展战略规划。有利于提高募集资金使用效率，不
实质性影响该募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项符合《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定，决策程序合法、有效，监事会同意该事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：运机集团本次变更部分募投项目实施主体、实施地
点并投资设立全资子公司的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要
的法律程序。本次事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
规和规范性文件的要求。该事项符合公司发展规划及实际生产经营需要，不会实
质性影响该募投项目的实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对运机集团本次变更部分募投项目实施主体、实施地点并投
资设立全资子公司事项无异议。
五、备查文件
部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的核查意见。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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