证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-014
武汉精测电子集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为278,150,945股，参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共63名，代表股份107,850,652股，占公司股
份总数的38.7741%。其中：
（ 1） 现 场出 席 本 次股 东 大 会的 股 东 及股 东 授 权代 表 共 3名 ， 代 表股 份
股份13,098,361股，占公司股份总数的4.7091%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共60名，
代表股份13,098,361股，占公司股份总数的4.7091%；
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于补选公司非独立董事的议案》
（1）总表决情况：
同意 107,850,652 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100.0000%；反对
默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 13,098,361 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于补选公司非独立董事的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所指派了律师见证本次股东大会，并为本次股东大会出具
了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东
大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
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