证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-004
东兴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层
第一会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。董事长
李娟女士因临时公务未能出席会议，全体董事推选董事张军先生主持会议，符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席会议；
此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师（上海）
事务所的见证律师工作人员共同担任。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
注：本公告所有比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五
入所致
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议案，获得了出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
律师：林雅娜、徐雪桦
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
? 上网公告文件：国浩律师（上海）事务所关于东兴证券股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会法律意见书
? 报备文件：东兴证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
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