证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-006
中公高科养护科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼二层 205 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 46.3299
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟书涛先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 30,884,700 99.9737 8,000 0.0258 100 0.0005
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
事会非独立董事
会非独立董事
会非独立董事
事会非独立董事
事会非独立董事
事会非独立董事
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
会独立董事
会独立董事
独立董事
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
会非职工代表监事
非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司第五届董
事会非独立董
事
司第五届董事
会非独立董事
司第五届董事
会非独立董事
公司第五届董
事会非独立董
事
公司第五届董
事会非独立董
事
公司第五届董
事会非独立董
事
公司第五届董
事会独立董事
公司第五届董
事会独立董事
司第五届董事
会独立董事
公司第五届监
事会非职工代
表监事
司第五届监事
会非职工代表
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会采用累积投票制选举公司董事（含独立董事）、监事。候选人
选举作为议案组分别进行编号，投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。根
据投票结果，候选人孟书涛、程宁、和松、杨文静、徐海青、姜震宇、徐世法、
乔占祥、徐图当选为公司第五届董事会董事，郭剑利、赵伟当选为公司第五届监
事会监事。
三、 律师见证情况
律师：何云霞、张玉慧
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
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