金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-011
金杯电工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月1日
新技术产业开发区东方红中路 580 号）。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 21 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
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（1）出席现场会议的股东及股东代表 10 名，代表有表决权股份 277,632,912
股，占公司股份总数的 37.8277%。
（2）通过网络投票的股东 11 名，代表有表决权股份 14,884,076 股，占公
司股份总数的 2.0280%。
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表
决了以下议案：
（一）审议《关于修订公司<独立董事制度>及审计、提名和薪酬与考核委
员会工作细则的议案》
表决情况：同意 292,366,788 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9487%；
反对 150,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0513%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
表决情况：同意 292,484,188 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9888%；
反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0112%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,258,276 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8300%；反对 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1700%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：通过。
（三）审议《关于公司 2024 年度银行融资计划的议案》
表决情况：同意 292,484,188 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9888%；
反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0112%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
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表决结果：通过。
（四）审议《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意 292,484,188 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9888%；
反对 32,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0112%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,258,276 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8300%；反对 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1700%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：通过。
（五）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 274,558,788 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9453%；
反对 150,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0547%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,140,876 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.2214%；反对 150,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7786%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
关联股东范志宏先生对该议案进行了回避表决。
表决结果：通过。
（六）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 292,366,788 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9487%；
反对 148,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0508%；弃权 1,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,140,876 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.2214%；反对 148,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703%；
弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0083%。
表决结果：通过。
（七）逐项审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
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本次会议采取累积投票制表决，选举吴学愚先生、周祖勤先生、范志宏先生、
陈海兵先生、蒋华先生、夏君山先生 6 人为公司第七届董事会非独立董事。表决
结果如下：
表决情况：同意 292,361,203 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9467%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,135,291 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.1925%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 291,941,991 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8034%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,716,079 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.0194%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 291,934,132 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8007%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,708,220 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.9786%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 291,983,990 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8178%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,758,078 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.2371%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 292,051,199 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8408%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,825,287 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.5855%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 292,131,479 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8682%。
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其中，中小投资者表决情况：同意 18,905,567 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.0016%。
表决结果：当选。
（八）逐项审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
本次会议采取累积投票制选举肖红英女士、吴士敏先生、WEI CAI 先生 3 人
为公司第七届董事会独立董事。表决结果如下：
表决情况：同意 292,361,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9467%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,135,288 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.1924%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 292,361,203 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9467%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,135,291 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.1925%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 292,047,183 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8394%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,821,271 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.5647%。
表决结果：当选。
（九）逐项审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
本次会议采取累积投票制选举蒋元女士、刘练强先生 2 人为公司第七届监事
会非职工代表监事。表决结果如下：
表决情况：同意 292,104,976 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8591%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,879,064 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.8642%。
表决结果：当选。
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表决情况：同意 292,101,144 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8578%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,875,232 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.8444%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召
集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
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