证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-004
上海电影股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：上海银星皇冠假日酒店（长宁区番禺路 400 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的审议
事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由
公司董事长王健儿先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,490,555 99.9872 41,000 0.0128 0 0.0000
充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,589,707 99.7052 0 0.0000 941,848 0.2948
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例 比例
序 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
号
关于部分募投项目终止及
募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过；
三、 律师见证情况
律师：张倩 陆文熙
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
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