证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-012
江苏利柏特股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公
路 2667 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,454,670 99.9868 27,900 0.0132 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司符合向不特定对象发行可
转换公司债券条件的议案》
转股股数确定方式以及转股时不足一
股金额的处理方法
本次发行可转换公司债券方案的有效
期限
《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换
告的议案》
《关于制定可转换公司债券持有人会
议规则的议案》
《关于前次募集资金使用情况专项报
告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司
主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023 年-2025
年）股东回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其
授权人士全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至 10 均为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李敏、杨璐
上海市锦天城律师事务所律师认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
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